本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2008 年 9 月 18日在太原花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2008年9月8 日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到6名，分别是杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生 、李成先生、林义相先生。董事长李晓波先生因出差委托副董事长杨海贵先生出席并代为表决，董事柴志勇先生因出差委托董事周宜洲先生出席并代为表决。独立董事吴建常先生、田文昌先生、周守华先生未能出席，也未委托其他独立董事代为表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由副董事长杨海贵先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　 会议审议并通过了以下议案：

1、《关于推选公司副董事长的议案》

　　 经董事会提名委员会提名，推选胡玉亭先生为公司副董事长。

　　 参会董事对该议案进行了举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　 公司独立董事对于上述议案一致认为：胡玉亭先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司副董事长资格；推选程序合法有效。

　　 2、《关于公司董事会战略委员会人员调整的议案》

　　 公司董事会决定对战略委员会人员进行调整。调整后的战略委员会由李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、李成先生、柴志勇先生组成，并由李晓波先生担任召集人。

　　 参会董事对该议案进行了举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　3、《关于公司董事会提名委员会人员调整的议案》

　　 公司董事会决定对提名委员会人员进行调整。调整后的提名委员会由吴建常先生、林义相先生、刘复兴先生组成，并由吴建常先生担任召集人。

　　 参会董事对该议案进行了举手表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○八年九月十八日